董事會 ：

職稱	姓 名	主 要 學 (經) 歷
董事長	郭維斌	光耀科技(股)公司董事長 美國紐澤西理工學院土木工程碩士
董事	光群雷射科技股份有限公司   代表人：黃千鳳	光群雷射科技(股)公司財務長 美國Bentley U. 會研所碩士
董事	光群雷射科技股份有限公司   代表人：周滄賢	光群雷射科技(股)公司法務長 中國吉林大學法學博士
董事	郭建洲	光耀科技(股)公司董事長特別助理 加州大學聖地牙哥分校結構工程學士
獨立董事	陳皓凱	南加大電機系研究所光電組
獨立董事	曾致晟	集誠資本臺灣股份有限公司合夥人 英國基爾大學企業管理碩士
獨立董事	黃大綱	法蘭絲股份有限公司董事長 美國 Bentley U.企業金融碩士

 

審計委員會：

職稱	姓 名	主 要 學 (經) 歷
召集人 (獨立董事)	陳皓凱	南加大電機系研究所光電組
委員 (獨立董事)	曾致晟	集誠資本臺灣股份有限公司合夥人 英國基爾大學企業管理碩士
委員 (獨立董事)	黃大綱	法蘭絲股份有限公司董事長 美國 Bentley U.企業金融碩士

 

薪酬委員會：

職稱	姓 名	主 要 學 (經) 歷
召集人 (獨立董事)	陳皓凱	南加大電機系研究所光電組
委員 (獨立董事)	曾致晟	集誠資本臺灣股份有限公司合夥人 英國基爾大學企業管理碩士
委員 (獨立董事)	黃大綱	法蘭絲股份有限公司董事長 美國 Bentley U.企業金融碩士

 

最近年度董事會績效評估結果：

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：

1.本公司內部稽核主管於審計委員會中向獨立董事進行內控運作情形提出報告，並當面溝通及回覆各委員之諮詢。各審計委員適時掌握公司內部稽核  狀況，若認有需要時得隨時召開會議，或直接以電話或電子郵件與稽核主管聯繫討論。

 2.本公司簽證會計師，針對本公司及子公司財務報表核閱或查核結果及內控查核情形，並就有無法令修訂是否影響帳列方式等事項於審計委員會向獨立董事報告，若認有需要時得隨時召開會議，或直接以電話或電子郵件與會計師聯繫討論。

112年11月7日	1.112年第3季合併財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應
112年8月9日	1.112年第2季合併財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應
112年5月10日	1.112年第1季合併財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應
112年3月9日	1. 關鍵查核事項(KAM) 2. 111年度合併財務報告及個體財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應 3.會計師查核2022年度與治理單位溝通會議
111年11月7日	1.111年第3季合併財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應
111年8月4日	1.111年第2季合併財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應
111年3月10日	1. 關鍵查核事項(KAM) 2. 110年度合併財務報告及個體財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應 3.會計師查核2021年度與治理單位溝通會議
110年11月9日	1. 本公司110年第3季合併財務報告
110年3月11日	1.關鍵查核事項(KAM)
109年11月6日	1. 本公司109年第2季財報實審情形報告 2. 本公司109年第3季合併財務報告
109年8月7日	1. 本公司109年第2季合併財務報告
109年3月5日	1.關鍵查核事項(KAM)
108年3月7日	1.關鍵查核事項(KAM)
106年11月3日	1.本公司106年第3季合併財務報表報告
106年3月16日	1.本公司105年度營業報告書及財務報表

        2.座談會

112年11月7日	與治理單位溝通112年度查核規畫說明會議
111年12月21日	111年度查核規畫說明及審計品質指標( AQI )報告